鞍山银行股份有限公司2014年度股东大会决议公告

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鞍山银行股份有限公司（下称鞍山银行）于2015年5月13日，在行总部3楼会议室召开了2014年度股东大会， 实到股东35人，所持股权2,855,701,220股，占股权总额的95.18%，符合法律规定。会议由黄伟董事长主持。

会议听取了黄伟董事长所做的董事会工作报告；听取了陈瑞祥监事长所做的监事会工作报告；听取了监事会关于董事会、高级管理层，董事、高级管理层成员履职评价情况的报告；审议了《鞍山银行2014年年度报告》、《关于鞍山银行2014年利润分配的议案》、《关于鞍山银行变更注册资本的议案》、《关于鞍山银行修订章程的议案》、《关于鞍山银行国有股权转让的议案》、《关于鞍山银行发行二级资本债券的议案》、《关于鞍山银行更换会计师事务所的议案》。会议经表决，形成决议如下：

一、审议通过了《鞍山银行2014年年度报告》，赞成35人，所持股权2,855,701,220股，占出席大会股东所持股份100%；反对0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0票，所持股权  0股，占出席大会股东所持股份0%。

二、审议通过了《关于鞍山银行2014年利润分配的议案》，赞成  35人，所持股权2,855,701,220股，占出席大会股东所持股份100%；反对0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%。

三、审议通过了《关于鞍山银行变更注册资本的议案》，赞成35人，所持股权2,855,701,220股，占出席大会股东所持股份100%；反对0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%。

四、审议通过了《关于鞍山银行修订章程的议案》，赞成35人，所持股权2,855,701,220股，占出席大会股东所持股份100%；反对0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%。

五、审议通过了《关于鞍山银行国有股权转让的议案》，赞成35人，所持股权2,855,701,220股，占出席大会股东所持股份100%；反对0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%。

六、审议通过了《关于鞍山银行发行二级资本债券的议案》，赞成35人，所持股权2,855,701,220股，占出席大会股东所持股份100%；反对0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%。

七、审议通过了《关于鞍山银行更换会计师事务所的议案》，赞成35人，所持股权2,855,701,220股，占出席大会股东所持股份100%；反对0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%。

鞍山银行股份有限公司

二〇一五年五月十三日