鞍山银行股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

鞍山银行股份有限公司（下称鞍山银行）第三届董事会第二十七次会议于2017年9月8日召开。会议审议决定召开2016年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间、地点

1、会议时间：2017年9月27日上午9时整；

2、会议地点：鞍山银行行总部三楼会议室。

二、会议的主要内容

1、听取鞍山银行董事会工作报告；

2、听取鞍山银行监事会工作报告；

3、听取鞍山银行监事会关于董事会、高级管理层，董事、高级管理层成员履职评价情况的通报；

4、审议关于鞍山银行2016年年度报告；

5、审议关于鞍山银行2016年利润分配的议案；

6、审议关于鞍山银行章程修改完善和修正的议案；

7、审议关于更换会计师事务所的议案。

三、出席会议的人员

1、截止2017年9月8日，在鞍山证券自动报价系统中心登记在册的鞍山银行股东或其授权委托代理人，均有权出席本次会议和参加表决。

2、本行董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、参加会议登记

出席会议的股东应于2017年9月11日至15日到鞍山银行行总部一楼大厅，办理参加会议出席证（办证时自然人应带身份证原件、股权托管凭证原件；法人应带单位营业执照副本原件、股权托管凭证原件和出席人身份证原件），并于参会时携带以下材料：

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证及具有法定代表人资格的有效证明及股权托管凭证；委托代理人出席会议的，除上述法定代表人出席会议需带的材料外，还需持有法定代表人授权委托书。

2、个人股东应持本人身份证、股权托管凭证，委托代理人出席会议还需持有股东授权委托书。

五、联系方式

电话：0412—2260788     传真：0412—2231794

地址：鞍山市铁东区五一路15号鞍山银行903房间

特此通知。

                      二〇一七年九月八日