鞍山银行股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

鞍山银行股份有限公司（下称鞍山银行）于2020年12月28日，在行总部3楼会议室召开了第四届董事会第三次会议，参加会议应到董事11人，实到董事11人，符合法定会议人数。鞍山银行4名监事；监事长人选张诚、纪委书记丛立军等高管层领导、纪检监察部负责人列席了会议。会议由项晓云同志主持。

会议听取了《鞍山银行绿色信贷实施情况自评价报告》。会议审议通过了《关于鞍山银行第四届董事会下设委员会成员调整的议案》、《关于鞍山银行调整独立董事薪酬的议案》、《关于修改鞍山银行董事履职评价办法的议案》、《关于鞍山银行继续承接二级资本债的议案》、《关于鞍山银行呆账核销的议案》、《关于制定鞍山银行“十四五”战略发展规划(2021-2025)的议案》、《关于制定鞍山银行2021年度业务发展规划的议案》、《关于制定鞍山银行授权管理办法的议案》。

会议经表决，形成决议如下：

一、通过了《关于鞍山银行第四届董事会下设委员会成员调整的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、通过了《关于鞍山银行调整独立董事薪酬的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、通过了《关于修改鞍山银行董事履职评价办法的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

四、通过了《关于鞍山银行继续承接二级资本债的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

五、通过了《关于鞍山银行呆账核销的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

六、通过了《关于制定鞍山银行“十四五”战略发展规划(2021-2025)的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

七、通过了《关于制定鞍山银行2021年度业务发展规划的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票

八、通过了《关于制定鞍山银行授权管理办法的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

鞍山银行股份有限公司

二〇二〇年十二月二十八日