鞍山银行股份有限公司临时股东大会决议

鞍山银行股份有限公司（下称鞍山银行）于2020年4月9日，在行总部3楼会议室召开了临时股东大会， 实到股东31人，所持股权2781605540股，占股权总额的91.34 %，符合法律规定。会议由崔大鹏监事主持。

会议审议通过了《关于鞍山银行章程修改的议案》、《关于鞍山银行董事会换届及推选董事的议案》（附：第四届董事会人员组成候选人简历）。会议经表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于鞍山银行章程修改的议案》，赞成31人，所持股权2781605540股，占出席大会股东所持股份100%；反对0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0票， 所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%。

二、审议通过了《关于鞍山银行董事会换届及推选董事的议案》，赞成31人，所持股权2781605540股，占出席大会股东所持股份100%；反对0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%。

经对董事候选人逐位进行表决，同意项晓云为董事的31人，所持股权2781605540股，占出席大会股东所持股份100 %；反对0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；

同意韩波为董事的31人，所持股权2781605540股，占出席大会股东所持股份100%；反对0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；

同意赵红宇为董事的31人，所持股权2781605540股，占出席大会股东所持股份100%；反对0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；

同意陈旭升为董事的31人，所持股权2781605540股，占出席大会股东所持股份100%；反对0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；

同意景胜男为董事的31人，所持股权2781605540股，占出席大会股东所持股份100%；反对0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；

同意王斌为董事的31人，所持股权2781605540股，占出席大会股东所持股份100%；反对0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；

同意张歆月为董事的31人，所持股权2781605540股，占出席大会股东所持股份100%；反对0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；

同意徐义国为独立董事的31人，所持股权2781605540股，占出席大会股东所持股份100%；反对0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；

同意王谦为独立董事的31人，所持股权2781605540股，占出席大会股东所持股份100%；反对0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；

同意密洪波为董事的31人，所持股权2781605540股，占出席大会股东所持股份100%；反对0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%。

鞍山银行股份有限公司

二〇二〇年四月九日