鞍山银行股份有限公司2017年度股东大会决议公告

鞍山银行股份有限公司2017年度股东大会决议公告

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　　鞍山银行股份有限公司（下称鞍山银行）于2018年12月24日，在行总部3楼会议室召开了2017年度股东大会， 实到股东40人，所持股权2814674758股，占股权总额的92.43%，符合法律规定。会议由黄伟董事长主持。
　　会议听取了邵晓倩副行长代表董事会做的工作报告；听取了项晓云监事长所做的监事会工作报告；听取了监事会对鞍山银行2017年董事会、高级管理层，董事、高级管理层成员履职评价情况的报告；审议了《鞍山银行2017年年度报告》、《关于鞍山银行2017年度利润不分配的议案》、《关于鞍山银行变更注册资本的议案》、《关于鞍山银行章程修改完善和修正的议案》、《关于鞍山银行发行二级资本债券的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》。会议经表决，形成决议如下：
　　一、审议通过了《鞍山银行2017年年度报告》，赞成40人，所持股权2814674758股，占出席大会股东所持股份100%；反对  0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%。
　　二、审议通过了《关于鞍山银行2017年度利润不分配的议案》，赞成33人，所持股权2810378138股，占出席大会股东所持股份99.85%；反对7票，所持股权4296620股，占出席大会股东所持股份0.15%；弃权0票， 所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%。
　　三、审议通过了《关于鞍山银行变更注册资本的议案》，赞成40人，所持股权2814674758股，占出席大会股东所持股份100%；反对0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0票， 所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%。
　　四、审议通过了《关于鞍山银行章程修改完善和修正的议案》，赞成36人，所持股权2813833918股，占出席大会股东所持股份99.97%；反对4票，所持股权840840股，占出席大会股东所持股份0.03%；弃权0票， 所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%。
　　五、审议通过了《关于鞍山银行发行二级资本债券的议案》，赞成40人，所持股权2814674758股，占出席大会股东所持股份100%；反对0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0票， 所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%。
　　六、审议通过了《关于鞍山银行更换会计师事务所的议案》，赞成40人，所持股权2814674758股，占出席大会股东所持股份100%；反对0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%；弃权0票，所持股权0股，占出席大会股东所持股份0%。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　
鞍山银行股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十四日